В Волгоградской области организаторы "финансовой прачечной" получили от четырех до семи лет колонии

Приговором Волжского городского суда местные жители Михаил Плужников, Андрей Степаненко и Иван Мокшин признаны виновными в осуществлении банковской деятельности без регистрации и без специального разрешения (пункт "а" части 2 статьи 172 Уголовного кодекса РФ), а также в незаконном образовании юридического лица (пункт "б" части 2 статьи 173:1). В ходе судебного заседания было установлено, что в период с марта 2009 года по декабрь 2015 года Плужников, Степаненко и Мокшин в составе организованной группы осуществляли незаконную банковскую деятельность без регистрации и без специального разрешения. Основным направлением деятельности организованной группы являлось извлечение незаконного дохода через сеть фиктивных предприятий, банковские счета которых использовались для транзита и обналичивания денежных средств.

В Волгоградской области организаторы "финансовой прачечной", обналичившие 600 млн рублей, приговорены к лишению свободы. Об этом сообщили накануне в Генпрокуратуре РФ, говорится в сообщении пресс-службы.



18.04.2018 Бизнес и деньги «Банк АТМ»

Читайте «Банк АТМ» в социальных сетях: в Контакте, в Twitter или в Одноклассниках.