bankatm.ru
вКонтакте Банк АТМ Одноклассники Банк АТМ

В суд направлено дело о незаконной банковской деятельности с доходом в 34 млн рублей


По версии следствия, с июня 2012 по март 2015 года два индивидуальных предпринимателя открыли офис в поселке Дубовое Белгородского района. Обвиняемые проводили банковские операции без специального разрешения на осуществление данной деятельности. За обналичивание они брали вознаграждение, которое в общей сложности составило 34 млн рублей. "Для проведения банковских операций использовались ключи для дистанционного управления расчетными счетами в системе "Онлайн-банк". В схеме было задействовано более 40 фиктивных юридических фирм и подставных индивидуальных ИП", — говорится в сообщении ведомства.

Прокуратура Белгородской области завершила расследование и направила в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности в отношении двух местных жителей. За время противоправной деятельности обвиняемые "заработали" 34 млн рублей, сообщает Генпрокуратура РФ, говорится в сообщении пресс-службы.



04.08.2017 Бизнес и деньги «Банк АТМ»

Читайте «Банк АТМ» в социальных сетях: в Контакте, в Twitter или в Одноклассниках.


© 2016 - 2024 Банк АТМ - Банкоматы в Вашем городе
Использование контента запрещено без прямой гиперссылки на непосредственный материал сайта bankatm.ru
Электронная почта: bankatmru@mail.ru

???????@Mail.ru