В Москве задержали четырех человек по подозрению в незаконном обнале

Сотрудники правоохранительных органов установили, что злоумышленники осуществляли незаконные банковские операции по обналичиванию денежных средств, используя счета различных фиктивных организаций. Фигуранты извлекли доход в виде комиссионного вознаграждения от поступивших денежных средств на общую сумму более 9 млн рублей. "Сотрудниками полиции проведено 13 обысков в жилищах и офисах фигурантов на территории Москвы и Московской области. В ходе обысков обнаружены и изъяты бухгалтерская документация фирм-однодневок, печати, черновые записи, компьютеры, системные блоки, ключи "Клиент-банк", иные предметы и документы, имеющие значение для следствия", — говорится в сообщении ведомства.

В Москве задержаны двое мужчин и две женщины по подозрению в совершении операций по незаконному обналичиванию денежных средств. Об этом сообщается в пресс-релизе МВД, говорится в сообщении пресс-службы.



02.11.2018 Бизнес и деньги «Банк АТМ»

Читайте «Банк АТМ» в социальных сетях: в Контакте, в Twitter или в Одноклассниках.