Суд в Татарстане вынесет приговор семерым местным жителям за незаконный обнал почти 1 млрд рублей

Как установило следствие, в период с января 2014-го по ноябрь 2017 года фигуранты дела, используя реквизиты более семи созданных ими фирм-однодневок, производили незаконные банковские операции: ведение счетов, осуществление переводов денежных средств по поручению юридических лиц, инкассацию денежных средств. Общая сумма обналиченных денежных средств составила свыше 900 млн рублей. Члены организованной группы за свою деятельность получали 1,5% вознаграждения за переводы между счетами и 6% за обналичивание. Сумма дохода от незаконной деятельности превысила 21 млн рублей. В ходе следствия у обвиняемых изъято свыше 600 тыс рублей. Помимо этого, наложен арест на имущество одного из обвиняемых: автомобили BMW X6 и Toyota Corolla — общей стоимостью 1,9 млн рублей.

Суд в Татарстане вынесет приговор семерым местным жителям, причастным к незаконному обналичиванию 1 млрд рублей. Об этом сообщается в пресс-релизе Генпрокуратуры, говорится в сообщении пресс-службы.



14.11.2018 Бизнес и деньги «Банк АТМ»

Читайте «Банк АТМ» в социальных сетях: в Контакте, в Twitter или в Одноклассниках.