В Москве раскрыт обнальный бизнес с доходом более 270 млн рублей

Установлено, что злоумышленники без лицензии осуществляли финансовые операции на территории Московского региона. В их распоряжении находились реквизиты более чем 20 юридических лиц с признаками фиктивных организаций, на расчетные счета которых переводились денежные средства клиентов для последующего обналичивания. За свои услуги фигуранты взимали комиссию в размере 14,5% от каждой трансакции. Незаконный доход от противоправной деятельности превысил 270 млн рублей. В организованную группу входило более десяти человек. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 Уголовного кодекса РФ ("Незаконная банковская деятельность"). Полицейские при участии Росгвардии провели обыски в местах проживания и работы фигурантов.

Сотрудники главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России пресекли деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в незаконном обналичивании денежных средств. Об этом во вторник сообщается на сайте МВД, говорится в сообщении пресс-службы.



27.11.2018 Бизнес и деньги «Банк АТМ»

Читайте «Банк АТМ» в социальных сетях: в Контакте, в Twitter или в Одноклассниках.