СМИ: Deutsche Bank не стал в 2016—2017 годы направлять Минфину США отчет по Трампу

По данным издания, специалисты банка по борьбе с отмыванием денег обратили внимание на некоторые подозрительные транзакции, в том числе международные, обнаружить которые удалось с помощью специальной компьютерной системы. Некоторые из них представляли собой серию переводов туда и обратно между компаниями, связанными с Трампом и Кушнером, и иностранными фирмами и частными лицами.

Сотрудники крупнейшего финансового института Германии Deutsche Bank в 2016—2017 годы рекомендовали руководству предоставить для изучения Министерством финансов США некоторые транзакции, проводившиеся при участии компаний, контролируемых президентом США Дональдом Трампом и его старшим советником и зятем — Джаредом Кушнером. Об этом сообщила в воскресенье газета The New York Times со ссылкой на бывших работников банка, поделившихся с ней информацией на условиях анонимности, говорится в сообщении пресс-службы.



20.05.2019 Бизнес и деньги «Банк АТМ»

Читайте «Банк АТМ» в социальных сетях: в Контакте, в Twitter или в Одноклассниках.