ЦБ планирует создать платформу "знай своего клиента"

В "красной" зоне высокого риска будут компании, требующие контроля в режиме онлайн. В "желтую" зону попадут "сомнительные" клиенты, чьи операции банк будет анализировать в офлайне. Подавляющая часть компаний и ИП останутся в "зеленой" зоне и не потребуют повышенного внимания со стороны банкиров. Для внедрения KYC-платформы потребуются поправки к антиотмывочному закону и закону "О банках и банковской деятельности".

ЦБ представил банкирам новый проект — создание платформы "знай своего клиента" (KYC-платформы) на форуме Finopolis, сообщает "Коммерсант" . Она позволит снизить затраты при проведении комплаенс-процедур, повысить эффективность управления рисками ПОД/ФТ и в то же время сократить число случаев необоснованных отказов в проведении операций и давление на малый и микробизнес. Создаваться платформа будет совместно с банками и вендорами банковского ПО. Так, KYC-платформа разделит клиентов на три категории, говорится в сообщении пресс-службы.



15.10.2019 Бизнес и деньги «Банк АТМ»

Читайте «Банк АТМ» в социальных сетях: в Контакте, в Twitter или в Одноклассниках.