Россиянин задержан в Латвии по подозрению в легализации более 2,5 млн евро

По данным издания, на основании аналитической информации в аэропорту Риги был задержан гражданин России 1986 года рождения, вылетавший в РФ. Он задекларировал 240,1 тыс долларов, происхождение которых следовало объяснить. В ходе проведенной проверки в ряде латвийских банков из сейфов россиянина изъяли 1,5 млн долларов. В этой связи СГД начала уголовный процесс по факту возможного отмывания средств в крупных размерах. Следствие предполагает, что с 2015 по 2019 год указанный гражданин РФ мог незаконно легализовать 2,3 млн евро. К гражданину РФ применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы, говорится в сообщении.

Служба государственных доходов (СГД) Латвии возбудила дело по факту легализации более 2,5 млн евро, в рамках которого задержан гражданин России. Об этом сообщает в среду портал Delfi со ссылкой на СГД, говорится в сообщении пресс-службы.



13.11.2019 Бизнес и деньги «Банк АТМ»

Читайте «Банк АТМ» в социальных сетях: в Контакте, в Twitter или в Одноклассниках.