bankatm.ru
Яндекс Банк АТМ Twitter Банк АТМ Facebook Банк АТМ Google+ Банк АТМ вКонтакте Банк АТМ Одноклассники Банк АТМ

В Чечне после проверки фирмы-однодневки возбуждено дело о незаконной банковской деятельности


Республиканская прокуратура организовала проверку исполнения требований законодательства о противодействии схемам уклонения от налогов и легализации доходов, полученных преступным путем. Так, было установлено, что зарегистрированное в межрайонной инспекции ФНС России № 6 по Чеченской Республике в качестве юридического лица ООО "Ротор" является фирмой-однодневкой, оформленной на подставное лицо. Несмотря на отсутствие у компании реальной финансово-хозяйственной деятельности, организации из других регионов перечислили на ее расчетный счет около 139 млн рублей. Указанные денежные средства путем совершения незаконных банковских операций были обналичены с использованием счетов физических лиц.

В Чеченской Республике по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ, говорится в сообщении пресс-службы.



16.10.2017 Бизнес и деньги «Банк АТМ»

Читайте «Банк АТМ» в социальных сетях: на Яндексе, в Контакте, в Twitter, в Одноклассниках, на Facebook или в Google+.


© 2016 - 2019 Банк АТМ - Банкоматы в Вашем городе
Использование контента запрещено без прямой гиперссылки на непосредственный материал сайта bankatm.ru
Электронная почта: bankatmru@mail.ru

???????@Mail.ru