Росфинмониторинг разъяснил новые правила контроля за оборотом наличных

Поправками предусматривается обязательный контроль почтовых переводов и снятия наличных, начисленных на баланс мобильного телефона, на сумму от 100 тыс рублей, а также расчеты наличными и безналичными по сделкам с недвижимостью от 3 млн рублей. "Согласно действующему законодательству информация об операциях, подлежащих обязательному контролю, передается в Росфинмониторинг банками и иными уполномоченными организациями самостоятельно, без возложения каких-либо дополнительных обязанностей на их клиентов. В этой связи вступление в силу указанных поправок не повлечет изменения модели отношений юридических и физических лиц с банками и иными уполномоченными организациями", — говорится в сообщении ведомства.

Вступившие в силу 10 января поправки в "антиотмывочный" закон, которые усиливают контроль за оборотом наличных, не повлекут изменения модели отношений клиентов с банками и иными организациями. Об этом говорится в сообщении Росфинмониторинга, говорится в сообщении пресс-службы.



13.01.2021 Бизнес и деньги «Банк АТМ»

Читайте «Банк АТМ» в социальных сетях: в Контакте, в Twitter или в Одноклассниках.