bankatm.ru
Яндекс Банк АТМ Twitter Банк АТМ Facebook Банк АТМ Google+ Банк АТМ вКонтакте Банк АТМ Одноклассники Банк АТМ

В Татарстане вынесен приговор по делу о незаконной банковской деятельности на 1,6 млрд рублей


Вахитовский районный суд Казани рассмотрел уголовное дело в отношении организатора и троих участников организованной группы. Они признаны виновными по пунктам "а", "б" части 2 статьи 172 Уголовного кодекса РФ — в незаконной банковской деятельности в составе организованной группы с извлечением дохода в особо крупном размере. Судом установлено, что в 2011—2014 годах сообщники организовали незаконную деятельность по обналичиванию денежных средств через 16 созданных ими фирм-однодневок. Организации, желавшие сэкономить на налогах, создавали фиктивные затраты, в рамках которых перечисляли деньги указанным фирмам. В дальнейшем эти контрагенты перечисляли деньги на зарплатные карточки, оформленные на их знакомых "или иных лиц, не имеющих представления об их существовании", указывают правоохранители. Схема завершалась снятием денег в банкоматах.

В Татарстане вынесен приговор по уголовному делу о незаконной банковской деятельности. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ, говорится в сообщении пресс-службы.



17.11.2017 Бизнес и деньги «Банк АТМ»

Читайте «Банк АТМ» в социальных сетях: на Яндексе, в Контакте, в Twitter, в Одноклассниках, на Facebook или в Google+.

Бизнес и деньги «Банк АТМ» события недели:

18.07.2019 "Яндекс" не будет применять патент с технологией выявления дохода пользователя

18.07.2019 МЭР: годовая инфляция в РФ снизилась до 4,5%

18.07.2019 Арестованный экс-владелец Антипинского НПЗ заявил о планах выкупить завод

17.07.2019 Поправки об увеличении выплат на ребенка от полутора до трех лет направлены в Госдуму

17.07.2019 Росстат объяснил неожиданное ускорение роста промпроизводства в июне


17.07.2019 Правительство поддержало законопроект о защите собственников от махинаций с ЭЦП

17.07.2019 Четверть россиян берут кредиты для поддержания привычного уровня жизни

17.07.2019 Россия в мае сократила вложения в американские госбумаги почти до 12 млрд долларов

16.07.2019 ЦБ: одобренные во втором чтении поправки повысят инвестиционную привлекательность ПИФов

16.07.2019 Роструд оценил долю готовых учиться перед пенсией россиян


© 2016 - 2019 Банк АТМ - Банкоматы в Вашем городе
Использование контента запрещено без прямой гиперссылки на непосредственный материал сайта bankatm.ru
Электронная почта: bankatmru@mail.ru

???????@Mail.ru