В Татарстане вынесен приговор по делу о незаконной банковской деятельности на 1,6 млрд рублей

Вахитовский районный суд Казани рассмотрел уголовное дело в отношении организатора и троих участников организованной группы. Они признаны виновными по пунктам "а", "б" части 2 статьи 172 Уголовного кодекса РФ — в незаконной банковской деятельности в составе организованной группы с извлечением дохода в особо крупном размере. Судом установлено, что в 2011—2014 годах сообщники организовали незаконную деятельность по обналичиванию денежных средств через 16 созданных ими фирм-однодневок. Организации, желавшие сэкономить на налогах, создавали фиктивные затраты, в рамках которых перечисляли деньги указанным фирмам. В дальнейшем эти контрагенты перечисляли деньги на зарплатные карточки, оформленные на их знакомых "или иных лиц, не имеющих представления об их существовании", указывают правоохранители. Схема завершалась снятием денег в банкоматах.

В Татарстане вынесен приговор по уголовному делу о незаконной банковской деятельности. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ, говорится в сообщении пресс-службы.



17.11.2017 Бизнес и деньги «Банк АТМ»

Читайте «Банк АТМ» в социальных сетях: в Контакте, в Twitter или в Одноклассниках.