bankatm.ru
Яндекс Банк АТМ Twitter Банк АТМ Facebook Банк АТМ Google+ Банк АТМ вКонтакте Банк АТМ Одноклассники Банк АТМ

В Татарстане вынесен приговор по делу о незаконной банковской деятельности на 1,6 млрд рублей


Вахитовский районный суд Казани рассмотрел уголовное дело в отношении организатора и троих участников организованной группы. Они признаны виновными по пунктам "а", "б" части 2 статьи 172 Уголовного кодекса РФ — в незаконной банковской деятельности в составе организованной группы с извлечением дохода в особо крупном размере. Судом установлено, что в 2011—2014 годах сообщники организовали незаконную деятельность по обналичиванию денежных средств через 16 созданных ими фирм-однодневок. Организации, желавшие сэкономить на налогах, создавали фиктивные затраты, в рамках которых перечисляли деньги указанным фирмам. В дальнейшем эти контрагенты перечисляли деньги на зарплатные карточки, оформленные на их знакомых "или иных лиц, не имеющих представления об их существовании", указывают правоохранители. Схема завершалась снятием денег в банкоматах.

В Татарстане вынесен приговор по уголовному делу о незаконной банковской деятельности. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ, говорится в сообщении пресс-службы.



17.11.2017 Бизнес и деньги «Банк АТМ»

Читайте «Банк АТМ» в социальных сетях: на Яндексе, в Контакте, в Twitter, в Одноклассниках, на Facebook или в Google+.

Бизнес и деньги «Банк АТМ» события недели:

19.10.2019 Силуанов: решение о предоставлении Белоруссии кредита на 600 млн долларов пока не принято

19.10.2019 Исследование: россияне стали больше тратить в кинотеатрах

19.10.2019 СМИ: Кабмин рекомендовал повысить лимит иностранных акций в законопроекте об интернет-ресурсах

18.10.2019 В мессенджере "Серафим" проведен платеж через СБП с идентификацией по лицу пользователя

18.10.2019 Ущерб России от таяния вечной мерзлоты оценили в сумму до 150 млрд рублей в год


18.10.2019 Рубль завершил основную валютную сессию в плюсе к доллару и без изменений к евро

18.10.2019 Титов предложил ввести налоговую амнистию для малого бизнеса с 2020 года

18.10.2019 Кристин Лагард утверждена в должности главы Европейского ЦБ

18.10.2019 Набиуллина: дополнительный контроль за долговой нагрузкой населения пока не нужен

18.10.2019 В США регулятор настаивает на судебном запрете на операции Telegram с ее криптовалютой


© 2016 - 2019 Банк АТМ - Банкоматы в Вашем городе
Использование контента запрещено без прямой гиперссылки на непосредственный материал сайта bankatm.ru
Электронная почта: bankatmru@mail.ru

???????@Mail.ru