"Антиотмывочную" платформу ЦБ предлагают распространить на госорганы

Как отметил вице-президент ассоциации Алексей Войлуков, кредитные организации предлагают распространить действие платформы в том числе и на государственные органы и органы местного самоуправления, поскольку они также могут быть вовлечены в совершение подозрительных операций. В текущей версии законопроекта госорганов нет в списке субъектов, которым банк вправе отказать в проведении операции, если у него появляются сомнения.

Действие "антиотмывочного" светофора Центробанка предложили распространить на всех участников хозяйственной деятельности, пишут "Известия" . Согласно нынешней версии законопроекта, платформа "Знай своего клиента" предполагает разделение юрлиц и ИП на три группы — "зеленую", "желтую" и "красную" — в соответствии с уровнем риска по "антиотмывочному" закону. Банковское сообщество в целом поддерживает законопроект, но требуется разработать унифицированный перечень критериев разнесения клиентов по разным зонам, говорится в письме АБР в Госдуму, говорится в сообщении пресс-службы.



26.08.2021 Бизнес и деньги «Банк АТМ»

Читайте «Банк АТМ» в социальных сетях: в Контакте, в Twitter или в Одноклассниках.