СМИ: в голландской "дочке" Альфа Банка прошли обыски по делу об отмывании денег

"Офис банка был обыскан, а счета изъяты в рамках уголовного расследования", — отметили в прокуратуре. Обыски прошли еще 4 декабря, отмечает издание Follow the Money, в распоряжении которого оказался список изъятой документации. ATБ подозревается в нарушении закона по борьбе с отмыванием денег, предписывающего сообщать о "необычных трансакциях", совершенных клиентами. Следствие полагает, что банк не сообщил или не успел сообщить о такого рода трансакциях. Представители прокуратуры проверили все помещения банка — от подвальных до кабинетов финансового директора и секретаря.

В Амстердамском торговом банке (АТБ), входящем в группу Альфа Банка, прошли обыски в рамках дела о возможном отмывании денег, сообщает Reuters со ссылкой на представителя прокуратуры Марике ван дер Молена, говорится в сообщении пресс-службы.



13.12.2017 Бизнес и деньги «Банк АТМ»

Читайте «Банк АТМ» в социальных сетях: в Контакте, в Twitter или в Одноклассниках.