Участники финансового рынка рассказали о проблемах в исполнении антиотмывочного законодательства

По словам участников исследования, основные проблемы, с которыми они сталкиваются, — это недостаточная информационная поддержка со стороны контрольных и регулирующих органов, нехватка доступа к государственным информационным ресурсам для оценки клиентов, дисбаланс между возможностями субъектов законодательства по ПОД/ФТ и требованиями и рекомендациями надзорных органов, нехватка кадровых и IТ-ресурсов. Ранее банки уже просили МВД не закрывать для них сервис проверки подлинности паспортов. К числу проблем финансисты отнесли и жесткую систему наказаний за "технические" нарушения, формальный подход регулятора к надзору, часто меняющееся законодательство в сфере ПОД/ФТ. Эти проблемы называют ключевыми 50% опрошенных игроков финансового рынка, следует из отчета компании "Делойт".

Участники финансового рынка рассказали, с какими трудностями они сталкиваются при внедрении и использовании систем ПОД/ФТ, пишет "Коммерсант" со ссылкой на опрос участников финансового рынка компанией "Делойт", говорится в сообщении пресс-службы.



28.09.2021 Бизнес и деньги «Банк АТМ»

Читайте «Банк АТМ» в социальных сетях: в Контакте, в Twitter или в Одноклассниках.