bankatm.ru
Яндекс Банк АТМ Twitter Банк АТМ Facebook Банк АТМ Google+ Банк АТМ вКонтакте Банк АТМ Одноклассники Банк АТМ

МВД: глава Чеченского отделения Сбербанка подозревается в организации незаконной обналички


Данные юридические лица зарегистрированы на подставных лиц, которые не имеют какого-либо отношения к их деятельности", - отмечается в релизе. Указанные организации совершили незаконные банковские операции по обналичиванию денежных средств с использованием расчетных счетов, открытых через Чеченское отделение Сбербанка России, на общую сумму более 1 млрд рублей, указывают правоохранители. По предварительной оценке, в результате неправомерных действий, совершенных с использованием лишь восьми фирм, государству причинен ущерб на сумму более 298 млн рублей.

В Чеченской Республике расследуются уголовные дела по фактам незаконного образования 12 юридических лиц в целях нелегального обналичивания денежных средств через местное отделение Сбербанка . Об этом сообщается на сайте республиканского МВД. "В ходе предварительного расследования установлено, что организатором создания указанных фирм-однодневок является руководитель Чеченского отделения Сбербанка России Сайд-Магомед Джабраилов, говорится в сообщении пресс-службы.



03.07.2017 Бизнес и деньги «Банк АТМ»

Читайте «Банк АТМ» в социальных сетях: на Яндексе, в Контакте, в Twitter, в Одноклассниках, на Facebook или в Google+.


© 2016 - 2019 Банк АТМ - Банкоматы в Вашем городе
Использование контента запрещено без прямой гиперссылки на непосредственный материал сайта bankatm.ru
Электронная почта: bankatmru@mail.ru

???????@Mail.ru