Модульбанк: основные причины блокировки счетов МСБ — махинации с НДФЛ и слишком быстрый вывод средств

По данным исследования, как сообщает портал Банкир. Ру , 70% компаний, у которых в этом году заблокировали счет, недоплатили НДФЛ по итогам переводов частных клиентовам. 55% заблокированных компаний аномально быстро выводили деньги со счетов, никогда не задерживая их. Ровно половина — работали с неблагонадежными контрагентами. Примерно 45% ИП находились в красной зоне по налогам — платили в незначительных размерах, несопоставимых с масштабом и видом бизнеса.

С начала года всеми банками было заблокировано около полумиллиона счетов. Модульбанк проанализировал, какие причины закрытия счетов бизнесу были самыми частыми в этом году. Как выяснили эксперты, ни один счет не был заблокирован в связи с какой-то одной причиной. У 100% компаний были нарушения по двум и более критериям "прозрачности" бизнеса, говорится в сообщении пресс-службы.



22.12.2017 Бизнес и деньги «Банк АТМ»

Читайте «Банк АТМ» в социальных сетях: в Контакте, в Twitter или в Одноклассниках.