bankatm.ru
Яндекс Банк АТМ Twitter Банк АТМ Facebook Банк АТМ Google+ Банк АТМ вКонтакте Банк АТМ Одноклассники Банк АТМ

Клиенты банков из черного списка нашли способ обойти его


Клиенты банков, получившие отказы в обслуживании по подозрению в нарушении 115-ФЗ, начали формировать судебную практику. И пока она складывается не в пользу банков. Знаковым можно назвать решение Арбитражного суда Челябинской области в споре ИП Евгения Васильченкова с Модульбанком, в котором суд неожиданно встал на сторону клиента. В августе 2017 года банк отказал ему в открытии счета как ИП, поскольку Васильченков являлся участником и руководителем двух компаний — бывших клиентов банка, получивших отказ в обслуживании из-за сомнительных операций. На этом основании банк счел, что характер деятельности клиента может быть связан с отмыванием денег, полученных преступным путем.

Включение банковских клиентов, заподозренных в сомнительных операциях, в черный список с запретом на проведение операций оказалось не столь эффективной мерой. Для возобновления банковского обслуживания попавшим в него клиентам зачастую достаточно сменить юрлицо, выяснил "Коммерсант", говорится в сообщении пресс-службы.



19.01.2018 Бизнес и деньги «Банк АТМ»

Читайте «Банк АТМ» в социальных сетях: на Яндексе, в Контакте, в Twitter, в Одноклассниках, на Facebook или в Google+.

Бизнес и деньги «Банк АТМ» события недели:

19.10.2019 Силуанов: решение о предоставлении Белоруссии кредита на 600 млн долларов пока не принято

19.10.2019 Исследование: россияне стали больше тратить в кинотеатрах

19.10.2019 СМИ: Кабмин рекомендовал повысить лимит иностранных акций в законопроекте об интернет-ресурсах

18.10.2019 В мессенджере "Серафим" проведен платеж через СБП с идентификацией по лицу пользователя

18.10.2019 Ущерб России от таяния вечной мерзлоты оценили в сумму до 150 млрд рублей в год


18.10.2019 Рубль завершил основную валютную сессию в плюсе к доллару и без изменений к евро

18.10.2019 Титов предложил ввести налоговую амнистию для малого бизнеса с 2020 года

18.10.2019 Кристин Лагард утверждена в должности главы Европейского ЦБ

18.10.2019 Набиуллина: дополнительный контроль за долговой нагрузкой населения пока не нужен

18.10.2019 В США регулятор настаивает на судебном запрете на операции Telegram с ее криптовалютой


© 2016 - 2019 Банк АТМ - Банкоматы в Вашем городе
Использование контента запрещено без прямой гиперссылки на непосредственный материал сайта bankatm.ru
Электронная почта: bankatmru@mail.ru

???????@Mail.ru