В Швейцарии "дочке" Газпромбанка запретили принимать новых клиентов

Запрет на прием новых клиентов для банка будет действовать "до дальнейших уведомлений" из FINMA. Банк, как утверждает швейцарский регулятор, не провел необходимых объяснений в отношении сделок, имеющих повышенный риск отмывания денежных средств. FINMA в 2016 году начала расследования более чем в 30 швейцарских банках на основе информации из так называемого "Панамского досье" (серии публикаций Международного консорциума журналистских расследований, получившего доступ к базе данных панамской юридической фирмы Mossack Fonseсa, занимавшейся регистрацией в офшорных юрисдикциях). Была запущена проверка в отношении Gazprombank (Switzerland) Ltd.

В Швейцарии регулятор финрынка FINMA запретил "дочке" Газпромбанка — Gazprombank (Switzerland) Ltd. принимать новых клиентов, сообщает РБК, говорится в сообщении пресс-службы.



01.02.2018 Бизнес и деньги «Банк АТМ»

Читайте «Банк АТМ» в социальных сетях: в Контакте, в Twitter или в Одноклассниках.