ЦБ предложил ввести новые условия для выявления отмывания денег через НКО

Согласно документу, перечисление средств в пользу НКО со стороны физических лиц или компаний, получивших финансирование из-за рубежа, можно отнести к подозрительным финансовым операциям если оно носит регулярный характер и если сумма переведенных на счета НКО средств примерно равна сумме полученного иностранного финансирования. Новость По мнению экспертов, изменение в признаках сомнительных операций для НКО позволит банкам расширить поле для усмотрения нежелательных признаков в их работе.

Центробанк обновил признаки финансирования терроризма и отмывания денег с использованием некоммерческих организаций (НКО), в том числе иностранных, пишет РБК . Это следует из проекта указания регулятора. Работа по актуализации критериев велась Банком России совместно с Росфинмониторингом, чтобы "исключить устаревшие и добавить новые схемы совершения необычных операций", пояснил представитель ЦБ, говорится в сообщении пресс-службы.



18.02.2020 Бизнес и деньги «Банк АТМ»

Читайте «Банк АТМ» в социальных сетях: в Контакте, в Twitter или в Одноклассниках.