bankatm.ru
вКонтакте Банк АТМ Одноклассники Банк АТМ

В Татарстане вынесен приговор по делу о незаконной банковской деятельности на 1,6 млрд рублей


Вахитовский районный суд Казани рассмотрел уголовное дело в отношении организатора и троих участников организованной группы. Они признаны виновными по пунктам "а", "б" части 2 статьи 172 Уголовного кодекса РФ — в незаконной банковской деятельности в составе организованной группы с извлечением дохода в особо крупном размере. Судом установлено, что в 2011—2014 годах сообщники организовали незаконную деятельность по обналичиванию денежных средств через 16 созданных ими фирм-однодневок. Организации, желавшие сэкономить на налогах, создавали фиктивные затраты, в рамках которых перечисляли деньги указанным фирмам. В дальнейшем эти контрагенты перечисляли деньги на зарплатные карточки, оформленные на их знакомых "или иных лиц, не имеющих представления об их существовании", указывают правоохранители. Схема завершалась снятием денег в банкоматах.

В Татарстане вынесен приговор по уголовному делу о незаконной банковской деятельности. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ, говорится в сообщении пресс-службы.



17.11.2017 Бизнес и деньги «Банк АТМ»

Читайте «Банк АТМ» в социальных сетях: в Контакте, в Twitter или в Одноклассниках.

Бизнес и деньги «Банк АТМ» события недели:

25.05.2024 В ЦБ оценили, долго ли продлится период высоких ставок

22.05.2024 Россияне теряют интерес к одному из ранее популярных способов накопления средств

22.05.2024 "Всего несколько часов": в "Тинькофф" призвали скачать новое приложение

22.05.2024 В ожидании ключевой ставки. Аналитик пояснила, почему укрепляется российская валюта

21.05.2024 В ВТБ пояснили причины значительного роста автокредитования


21.05.2024 В ЦБ признались, что допускают повышение ключевой ставки уже в ближайшем будущем

21.05.2024 Стало известно, сколько заемщики готовы тратить на ипотеку и сколько тратят в реальности

17.05.2024 Аналитик спрогнозировала индекс Мосбиржи на конец года

15.05.2024 У некоторых категорий граждан РФ проверят загранпаспорта. Кого это коснется

14.05.2024 В Минфине сообщили, когда будет запущен механизм автоматического расчета налоговых вычетов


© 2016 - 2024 Банк АТМ - Банкоматы в Вашем городе
Использование контента запрещено без прямой гиперссылки на непосредственный материал сайта bankatm.ru
Электронная почта: bankatmru@mail.ru

???????@Mail.ru