Бывшего топ-менеджера "Рольфа" осудили на 8,5 года за вывод средств за рубеж

По данным следствия, Кайро удалось вывести за рубеж порядка 4 млрд рублей с помощью фиктивной сделки по покупке акций "Рольф Эстейт", покупателем являлось ООО "Рольф". При этом сделка проводилась через кипрский офшор Panabel Ltd, который был материнской компанией всего дилерского холдинга "Рольф". Кнопка со ссылкой В результате следствие признало саму сделку фиктивной и посчитало, что она была нужна для маскировки нелегального вывода средств. Стоимость акций, которые фигурировали в сделке, составляет 3,9 млрд рублей. Их СК РФ и вменил Кайро в качестве ущерба.

Бывшего члена совета директоров компании "Рольф" Анатолия Кайро приговорили к 8,5 года колонии общего режима, а также он должен будет заплатить штраф в 500 тыс рублей. Его признали виновным в незаконном выводе за рубеж денежных средств в особо крупном размере в составе организованной группы, пишет " Коммерсант ". Уголовное дело в отношении гражданина Украины возбудили в 2019 году, говорится в сообщении пресс-службы.



01.09.2023 Бизнес и деньги «Банк АТМ»

Читайте «Банк АТМ» в социальных сетях: в Контакте, в Twitter или в Одноклассниках.